بالصور والفيديو … مناقشة الباحث «خالد مرشان» يحصل علي درجة الدكتوراة المهنية بعنوان «أثر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى التشريع المغربي (مخاطر وحلول)» بتقدير امتياز
حصل الباحث «خالد مرشان» علي درجة الدكتوراة المهنية بكلية الآداب بتقدير امتياز، من المملكة المغربية تحت عنوان «أثر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى التشريع المغربي (مخاطر وحلول)»
بعد اجتماع الدكتورة مها فؤاد رئيسة أكاديمية بناة المستقبل الدولية ولجنة المناقشة والإنتهاء من التقرير النهائي للجنة المناقشة أمس الموافق 25 فبراير ضمن العام الدراسى (2023).
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من السادة الأساتذة :
– رئيس لجنه المناقشة:
د / مها فؤاد ، جمهورية مصر العربية
أم المدربين العرب ومطورة الفكر الإنساني ورئيس مجلس إدارة أكاديمية بناة المستقبل الدولية
– عضو لجنة المناقشة:
د / محمود حماد حسن حمودة ، جمهورية مصر العربية
عضو هيئة التدريس بقسم العلوم التربوية بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا المركز الإقليمي الأول
– عضو لجنة المناقشة:
د / عبد المنعم فخرى كامل محمد ، جمهورية مصر العربية
دكتوراة في الذكاء الاصطناعي – جامعة القاهرة.
حيث تحدث الباحث أن عمليات غسل الأموال ليست مقصورةً على العمليات النقدية، المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، لذا يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.
ومن ثم اشار إلي مهام ومسئوليات سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- متابعة ودراسة الممارسات والمعايير الدولية والتنظيمية المتعلقة بالالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- صياغة وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالالتزام (المبادئ العشرة الصادرة عن لجنة بازل) وبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على المؤسسات المالية المعنية.
- التعاون مع الجهات المختصة الأخرى في المناقشات المحلية المتعلقة بسياسات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة الموضوعات التي تتطلب التعاون المشترك بين كافة الجهات والمنظمات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل ا لإرهاب.
تتبع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أفضل الممارسات والمعايير الدولية والتنظيمية للإشراف على القطاع المالي، مثل:
- استخدام نموذج التقييم على أساس المخاطر) مؤشرات المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (لإجراء تقييم المخاطر.
- تحليل مؤشرات المخاطر.
- تحديث تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القيام بالزيارات التفتيشية للمؤسسات المالية.
- مراقبة وتعزيز التزام القطاع المالي بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من فاعلية وشفافية التطبيق.
واختتمت الدكتورة مها فؤاد قائلة لايسعني سوي أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من شارك في الوصول لهذا النجاح ، والبدء في الانتقال إلى الحياة العلميه العملية الجديدة ومحطة أساسية في حياة كل باحث، ومرحلة جديدة مليئة بالتميز العلمي والتحديات والإخلاص في العمل الذي يؤدي الي التفرد بمراحل عليا من النجاح المهني والاجتماعي المشرق، وقد أعرب فريق العمل عن سعادتهم بالتعاون مع الباحثين للوصول لنجاحهم .
هنيئاً لنا بكم أهل العلم والتنمية .
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
www.us-osr.org
